123

Адрес: МОСКВА, Рязанский проспект 10 стр 18 БЦ Хамелеон, 3 этаж, офис 3.8
Ждем вас: с 10:00 до 18:00 (только по будням)

УСЛУГА ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ СЧЕТА ПО 115-ФЗ В МОСКВЕ

По текущим правовым нормам возможна блокировка счетов 115-ФЗ банком без предупреждения и предварительного выяснения обстоятельств у владельца бизнеса. Такая ситуация негативно сказывается на коммерческой деятельности, может привести к убыткам и закрытию компании. Чтобы этого не произошло, необходимо предпринять меры или использовать услуги по разблокировке счета.

Какой вид
юридической услуги необходим?
1
2
Подбор и расчет стоимости юридической услуги всего в два шага!
Узнайте какой специалист или услуга вам нужна
* Обязательное поле к заполнению
* Обязательное поле к заполнению
Для вас подойдет:
Услуга: текст
Срок:
Стоимость:

Услуги по разблокировке счета и почему они вдруг стали настолько востребованными

Центробанк направил указания всем кредитным организациям, в соответствии с которыми при подозрении об «отмывании средств» производится блокировка счетов. Следовательно, операции клиентов тщательно отслеживаются, а если появится малейшее подозрение – блокируются для перестраховки. И практика такова, что «благие намерения» несут бизнесменам лишнюю головную боль, нежели действительное противодействие терроризму. Как следствие в дальнейшем требуется разблокировка счета в банке.

Помощь разблокировки счета в банке, что нужно делать!

Если счет уже заблокировал, то не время впадать в панику. Вы – не первый, и не последний, кто сталкивается с таким положением.

  • Пробуйте получить от банка разъяснение о причинах такого действия;
  • Если ответ дан, то соберите бумаги и подтверждения со своими ответными объяснениями;
  • Если ответа не поступило, то вы вправе составить жалобу на действия кредитного учреждения и направить ее в Центробанк для того, что бы ваши банковские счета разблокировать.

Самостоятельная разблокировка счета реальна. Но чаще всего человеку приходится не только тратить много времени, нервов, сил, но и сталкиваться со стеной непонимания и черствости сотрудников банка. Для сохранения спокойствия и минимизации убытков разумнее поручить это дело специалистам.

Обращайтесь к профессионалам

или позвоните:

+7 (495) 765-76-67

Отправляя свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Банковские счета разблокировать - почему данная фраза стала крылатой?

Расчетный счет ИП или организации могут блокировать, если:

  • Нет соответствия оборота и остатков средств.
  • Операции можно идентифицировать как «транзит».
  • Налоги фирмы не дотягивают до 0,9 % общей массы оборота.
  • Компания работает на рынке не более пары лет.
  • Переводы средств прямо или же опосредованно используются, чтобы снижать налоговые отчисления.
  • Платежи имеют назначение, не соответствующее виду деятельности.
  • Оборот наличных свыше тридцати процентов от общей суммы поступлений.
  • Отсутствуют коммунальные выплаты и по зарплате сотрудников.
  • Наличность регулярно снимается, в том числе через корпоративные карты.
  • Появляются налоговые нарушения.

Важно! Срок приостановки по счетам сомнительных расходный операций составляет 5 рабочих дней. Если в течение этого времени банк не получает от Росфинмониторинга постановления о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок, блокировка с операции снимается, и операция осуществляется. Максимальный же срок блокировки денежных операций на основании постановления Росфинмониторинга равен 30 дням.

  • Уварова Оксана Александровна
    Генеральный директор «Дельта Консалтинг»

Блокировка счета банком по 115-ФЗ также может возникнуть при регулярном снятии наличных (это относится и к корпоративным картам, и физических лиц).

Последствия блокировки счетов 115-ФЗ

Если вы столкнулись с такой ситуацией, то необходима не только разблокировка счета по 115-ФЗ, но и придется:

  • Мучительно доказывать законность операций и отсутствие злого умысла.
  • Приготовиться к тому, что получите отказ в открытии счета в других банковских структурах, потому что работает негласный «черный список» клиентов.
  • Длительно ожидать вывода «кровно заработанных», если все-таки примут решение окончательно блокировать расчетный счет.

Не ждите серьезных проблем, поручите работу профессионалам «Дельта Консалтинг».

Разблокировка счета в банке - особенности и решения

Невозможность пользоваться расчетным счетом может быть связана с разными причинами – от подозрений от банка до неуплаты налоговых отчислений. И в любом случае требуется выяснение всех нюансов и разблокировка счета в банке.

Если:

  • Проводятся наличные и безналичные операций свыше шестисот тысяч рублей.
  • Контрагент выбирается неосмотрительно (есть подозрение в терроризме, нахождение в розыске).
  • Возникли сомнения в законности операций.
  • Или:

    • Платеж относится к категории «некорректно составленных».
    • Есть неисполненные налоговые обязательства.
    • Не предоставлены декларации, квитанции по требованиям налоговой.
    • Не обеспечена передача электронной отчетности.
    • Есть претензии по части судебных приставов.

Наши преимущества

Мы опытны, профессиональны, юридически подкованы и отлично ориентируемся в текущих правовых требованиях. Нас отличает:

01
Оперативность. Работаем в сжатые сроки, потому что понимаем важность времени и минимизации простоя бизнеса.

02
Грамотность. Безошибочно определяем причину, по которой произошла блокировка счета банком по 115 фз и устраняем ее.

03
Разумное ценообразование. Предоставляем услуги по разблокировке счета по честной стоимости и не завышаем тарифы.

04
Законность. Учитываем действующие требования, особенности именно вашей компании, работаем в пределах правового поля.

Разблокировка 115 фз - последовательность действий

Если расчетник блокировали, то разблокировка 115 ФЗ проводится таким образом:

  • Направьте в банк запрос для разъяснений.
  • Соберите для него все пояснения и документацию, когда вам придет ответ.
  • В случае отсутствия объяснений со стороны кредитоорганизации направьте в ЦБ жалобу.

Все эти действия понятны и просты, но отнимают много времени, нервов и не всегда венчаются успехом. Разумнее воспользоваться помощью разблокировки счета от профессионалов. Это станет ключевым моментом в быстром и гарантированном разблокировании.

Разблокировка счетов - стоимость

Наименования Стоимость руб.
Открытие нового счета от 5 000 ₽
Открытие резервного счета от 5 000 ₽
Разблокировка и вывод денег контрагентам или на свой счет от 3%

Что о нас говорят клиенты?

Святослав Мироненко

так уж вышло, что мне заблокировали мой банковский счет по 115фз, долго искал в инете кто мне может помочь, были всякие сомнительные предложения, и вот я случайно наткнулся на сайт Дельта Консалтинг, пообщался с компетентным человеком, за комиссию мне помогли с моей проблемой за 2 недели, благодарю.

Святослав Мироненко
г.Москва
Эля

Спасибо Дельта Консалтинг, оперативно помогли разблокировать счет. Сразу проконсультировали довольно доступным языком что будут делать и каковы шансы. В течении недели счет уже разблокировали. Спасибо.

Эля
Московская область
Евгений

Хорошие и грамотные специалисты. Буквально за 4 дня счет уже был разблокирован. Большое спасибо!

Евгений
г.Люберцы
Понравилась статья или услуга, расскажите о нам друзьям

Наш опыт в кейсах

Наши партнеры

Альфа Банк
Газпромбанк
Росбанк
Банк Открытие
Сбербанк
Промсвязьбанк
Райффайзен Банк
Россельхозбанк
Точка банк
Банк VTB
Банк Astral
Modulbank
Otpbank
TInkoffbank

Back to top

МОСКВА, Рязанский проспект БЦ Хамелеон / График работ: с 10:00 до 18:00 / Выходные: суббота, воскресенье