Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Разблокировка счета по 115-ФЗ: можно ли повлиять на их действия?

По текущим правовым нормам возможна блокировка счетов 115-ФЗ банком без предупреждения и предварительного выяснения обстоятельств у владельца бизнеса. Такая ситуация негативно сказывается на коммерческой деятельности, может привести к убыткам и закрытию компании. Чтобы этого не произошло, необходимо предпринять меры или использовать услуги по разблокировке счета.

Услуги по разблокировке счета и почему они вдруг стали настолько востребованными

Центробанк направил указания всем кредитным организациям, в соответствии с которыми при подозрении об «отмывании средств» производится блокировка счетов. Следовательно, операции клиентов тщательно отслеживаются, а если появится малейшее подозрение – блокируются для перестраховки. И практика такова, что «благие намерения» несут бизнесменам лишнюю головную боль, нежели действительное противодействие терроризму. Как следствие в дальнейшем требуется разблокировка счета в банке.

Помощь разблокировки счета в банке, что нужно делать!

Если счет уже заблокировал, то не время впадать в панику. Вы – не первый, и не последний, кто сталкивается с таким положением.

  • Пробуйте получить от банка разъяснение о причинах такого действия;
  • Если ответ дан, то соберите бумаги и подтверждения со своими ответными объяснениями;
  • Если ответа не поступило, то вы вправе составить жалобу на действия кредитного учреждения и направить ее в Центробанк для того, что бы ваши банковские счета разблокировать.

Самостоятельная разблокировка счета реальна. Но чаще всего человеку приходится не только тратить много времени, нервов, сил, но и сталкиваться со стеной непонимания и черствости сотрудников банка. Для сохранения спокойствия и минимизации убытков разумнее поручить это дело специалистам.

Обращайтесь к профессионалам

или позвоните:

8 (926) 249-14-99

Отправляя свои данные, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Банковские счета разблокировать - почему данная фраза стала крылатой?

Расчетный счет ИП или организации могут блокировать, если:

  • Нет соответствия оборота и остатков средств.
  • Операции можно идентифицировать как «транзит».
  • Налоги фирмы не дотягивают до 0,9 % общей массы оборота.
  • Компания работает на рынке не более пары лет.
  • Переводы средств прямо или же опосредованно используются, чтобы снижать налоговые отчисления.
  • Платежи имеют назначение, не соответствующее виду деятельности.
  • Оборот наличных свыше тридцати процентов от общей суммы поступлений.
  • Отсутствуют коммунальные выплаты и по зарплате сотрудников.
  • Наличность регулярно снимается, в том числе через корпоративные карты.
  • Появляются налоговые нарушения.

Блокировка счета банком по 115-ФЗ также может возникнуть при регулярном снятии наличных (это относится и к корпоративным картам, и физических лиц).

Негативные последствия блокировки счетов 115-ФЗ:

Если вы столкнулись с такой ситуацией, то необходима не только разблокировка счета по 115 фз, но и придется:

  • Мучительно доказывать законность операций и отсутствие злого умысла.
  • Приготовиться к тому, что получите отказ в открытии счета в других банковских структурах, потому что работает негласный «черный список» клиентов.
  • Длительно ожидать вывода «кровно заработанных», если все-таки примут решение окончательно блокировать расчетный счет.

Не ждите серьезных проблем, поручите работу профессионалам «Дельта Консалтинг».

Разблокировка счета в банке: особенности и решения

Невозможность пользоваться расчетным счетом может быть связана с разными причинами – от подозрений от банка до неуплаты налоговых отчислений. И в любом случае требуется выяснение всех нюансов и разблокировка счета в банке.

Если:

  • Проводятся наличные и безналичные операций свыше шестисот тысяч рублей.
  • Контрагент выбирается неосмотрительно (есть подозрение в терроризме, нахождение в розыске).
  • Возникли сомнения в законности операций.
  • Или:

    • Платеж относится к категории «некорректно составленных».
    • Есть неисполненные налоговые обязательства.
    • Не предоставлены декларации, квитанции по требованиям налоговой.
    • Не обеспечена передача электронной отчетности.
    • Есть претензии по части судебных приставов.

Наши преимущества

Мы опытны, профессиональны, юридически подкованы и отлично ориентируемся в текущих правовых требованиях. Нас отличает:

01
Оперативность. Работаем в сжатые сроки, потому что понимаем важность времени и минимизации простоя бизнеса.

02
Грамотность. Безошибочно определяем причину, по которой произошла блокировка счета банком по 115 фз и устраняем ее.

03
Разумное ценообразование. Предоставляем услуги по разблокировке счета по честной стоимости и не завышаем тарифы.

04
Законность. Учитываем действующие требования, особенности именно вашей компании, работаем в пределах правового поля.

Разблокировка 115 фз - последовательность действий

Если расчетник блокировали, то разблокировка 115 ФЗ проводится таким образом:

  • Направьте в банк запрос для разъяснений.
  • Соберите для него все пояснения и документацию, когда вам придет ответ.
  • В случае отсутствия объяснений со стороны кредиторганизации направьте в ЦБ жалобу.

Все эти действия понятны и просты, но отнимают много времени, нервов и не всегда венчаются успехом. Разумнее воспользоваться помощью разблокировки счета от профессионалов. Это станет ключевым моментом в быстром и гарантированном разблокировании.

Нами оказывается помощь разблокировки счета:

  • Оперативно.
  • Разумно.
  • Строго в правовом поле.
  • На выгодных условиях.
  • На основании многолетнего практического опыта.

Закажите услугу, мы проконсультируем и поможем восстановить работу бизнеса.

У Вас заблокировали счет?

Мы вам поможем

счет!

Наши партнеры

Альфа Банк
ОФД Астрал
Модульбанк
Банк Открытие
ОТП Банк
Промсвязьбанк
Райффайзен Банк
Банк тинькофф
Точка банк
Банк VTB


Back to top