УСЛУГА ПО РАЗБЛОКИРОВКЕ СЧЕТА ПО 115-ФЗ В МОСКВЕ
По текущим правовым нормам возможна блокировка счетов 115-ФЗ банком без предупреждения и предварительного выяснения обстоятельств у владельца бизнеса. Такая ситуация негативно сказывается на коммерческой деятельности, может привести к убыткам и закрытию компании. Чтобы этого не произошло, необходимо предпринять меры или использовать услуги по разблокировке счета.
- Вы здесь:
-
Главная
- Разблокировка счетов (115-ФЗ)
юридической услуги необходим?
Услуги по разблокировке счета и почему они вдруг стали настолько востребованными
Центробанк направил указания всем кредитным организациям, в соответствии с которыми при подозрении об «отмывании средств» производится блокировка счетов. Следовательно, операции клиентов тщательно отслеживаются, а если появится малейшее подозрение – блокируются для перестраховки. И практика такова, что «благие намерения» несут бизнесменам лишнюю головную боль, нежели действительное противодействие терроризму. Как следствие в дальнейшем требуется разблокировка счета в банке.
Помощь разблокировки счета в банке, что нужно делать!
Если счет уже заблокировал, то не время впадать в панику. Вы – не первый, и не последний, кто сталкивается с таким положением.
- Пробуйте получить от банка разъяснение о причинах такого действия;
- Если ответ дан, то соберите бумаги и подтверждения со своими ответными объяснениями;
- Если ответа не поступило, то вы вправе составить жалобу на действия кредитного учреждения и направить ее в Центробанк для того, что бы ваши банковские счета разблокировать.
Самостоятельная разблокировка счета реальна. Но чаще всего человеку приходится не только тратить много времени, нервов, сил, но и сталкиваться со стеной непонимания и черствости сотрудников банка. Для сохранения спокойствия и минимизации убытков разумнее поручить это дело специалистам.
Банковские счета разблокировать - почему данная фраза стала крылатой?
Расчетный счет ИП или организации могут блокировать, если:
- Нет соответствия оборота и остатков средств.
- Операции можно идентифицировать как «транзит».
- Налоги фирмы не дотягивают до 0,9 % общей массы оборота.
- Компания работает на рынке не более пары лет.
- Переводы средств прямо или же опосредованно используются, чтобы снижать налоговые отчисления.
- Платежи имеют назначение, не соответствующее виду деятельности.
- Оборот наличных свыше тридцати процентов от общей суммы поступлений.
- Отсутствуют коммунальные выплаты и по зарплате сотрудников.
- Наличность регулярно снимается, в том числе через корпоративные карты.
- Появляются налоговые нарушения.
0 
1 
2 
3 Важно! Срок приостановки по счетам сомнительных расходный операций составляет 5 рабочих дней. Если в течение этого времени банк не получает от Росфинмониторинга постановления о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок, блокировка с операции снимается, и операция осуществляется. Максимальный же срок блокировки денежных операций на основании постановления Росфинмониторинга равен 30 дням.
- Уварова Оксана Александровна
Генеральный директор «Дельта Консалтинг»
Блокировка счета банком по также может возникнуть при регулярном снятии наличных (это относится и к корпоративным картам, и физических лиц).
Последствия блокировки счетов 115-ФЗ
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то необходима не только разблокировка счета по 115-ФЗ, но и придется:
- Мучительно доказывать законность операций и отсутствие злого умысла.
- Приготовиться к тому, что получите отказ в открытии счета в других банковских структурах, потому что работает негласный «черный список» клиентов.
- Длительно ожидать вывода «кровно заработанных», если все-таки примут решение окончательно блокировать расчетный счет.
Не ждите серьезных проблем, поручите работу профессионалам «Дельта Консалтинг».
Разблокировка счета в банке - особенности и решения
Невозможность пользоваться расчетным счетом может быть связана с разными причинами – от подозрений от банка до неуплаты налоговых отчислений. И в любом случае требуется выяснение всех нюансов и разблокировка счета в банке.
Если:
- Проводятся наличные и безналичные операций свыше шестисот тысяч рублей.
- Контрагент выбирается неосмотрительно (есть подозрение в терроризме, нахождение в розыске).
- Возникли сомнения в законности операций.
-
Или:
- Платеж относится к категории «некорректно составленных».
- Есть неисполненные налоговые обязательства.
- Не предоставлены декларации, квитанции по требованиям налоговой.
- Не обеспечена передача электронной отчетности.
- Есть претензии по части судебных приставов.
Наши преимущества
Мы опытны, профессиональны, юридически подкованы и отлично ориентируемся в текущих правовых требованиях. Нас отличает:
Разблокировка 115 фз - последовательность действий
Если расчетник блокировали, то разблокировка 115 ФЗ проводится таким образом:
- Направьте в банк запрос для разъяснений.
- Соберите для него все пояснения и документацию, когда вам придет ответ.
- В случае отсутствия объяснений со стороны кредитоорганизации направьте в ЦБ жалобу.
Все эти действия понятны и просты, но отнимают много времени, нервов и не всегда венчаются успехом. Разумнее воспользоваться помощью разблокировки счета от профессионалов. Это станет ключевым моментом в быстром и гарантированном разблокировании.
Разблокировка счетов - стоимость
| Наименования | Стоимость руб. | |
| Открытие нового счета | от 5 000 ₽ | |
| Открытие резервного счета | от 5 000 ₽ | |
| Разблокировка и вывод денег контрагентам или на свой счет | от 3% | |
Что о нас говорят клиенты?
так уж вышло, что мне заблокировали мой банковский счет по 115фз, долго искал в инете кто мне может помочь, были всякие сомнительные предложения, и вот я случайно наткнулся на сайт Дельта Консалтинг, пообщался с компетентным человеком, за комиссию мне помогли с моей проблемой за 2 недели, благодарю.
Святослав Мироненко
г.Москва
Спасибо Дельта Консалтинг, оперативно помогли разблокировать счет. Сразу проконсультировали довольно доступным языком что будут делать и каковы шансы. В течении недели счет уже разблокировали. Спасибо.
Эля
Московская область
Хорошие и грамотные специалисты. Буквально за 4 дня счет уже был разблокирован. Большое спасибо!
